Știri Sighet247.ro: Românii din străinătate, OBLIGAŢI să justifice sumele mai mari de 1.000 euro trimise în ţară

Românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în țară, dacă acestea depășesc 1.000 de euro, în caz contrar riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, un organism care ține de Guvern. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, că proiectul face parte din transpunerea unei prevederi europene.

Românii din străinătate, OBLIGAŢI să justifice sumele mai mari de 1.000 euro trimise în ţară Proiectul de lege iniţiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 - Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : "Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.", scrie Mediafax.

"Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului", se arată în proiect.

La capitolul IV - Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: "Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro".

Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 şi 150.000 lei.

"Capitolul X - Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena

BAIA MARE - O mamă și copilul ei în vârstă de cinci ani au dispărut fără urmă
FESTIVALUL „ANONIMUS” - Concerte rock în municipiul Sighet
Aerodromul din comuna Oncești, inclus în Strategia pentru situații de urgență
Vechile meșteșuguri din Maramureș, păstrate până în zilele noastre
COD GALBEN de VREMEA REA – Averse de ploaie, descărcări electrice și grindină în mai multe zone din Maramureş
HANDBAL JUNIORI – Băimărenii s-au calificat la turneul final
Incendii în Sighetu Marmaţiei, Budeşti, Borșa, Baia Mare, Târgu Lăpuș și Fărcaşa
GRUP INFRACŢIONAL SPECIALIZAT în FURTURI DIN AUTOTURISME, destructurat de către polițiștii maramureșeni
Prin Dragnea noi am înțeles că sărăcia-i un eres!
Microbuz Mercedes în valoare de 31.000 euro, furat din Italia, descoperit în PTF Sighetu Marmației
BÂRSANA – Investiții majore și ambiții pentru a deveni comună turistică
Comuna Botiza a rămas fără curent electric din cauza unei berze
Dilemă: Ce este Sighetul, sat sau oraş?
RISCĂ DOI DE ÎNCHISOARE - Tânărul care și-a făcut nevoile pe mașina poliției, identificat
REGLARE DE CONTURI LA BORŞA - Focuri de armă trase în noapte spre casa unui borșean
Dosare penale pentru infracţiuni rutiere
Acţiuni pentru prevenirea braconajului cinegetic pe întreaga vale a râului Vișeu
Odă României
METEO – Află cum va fi vremea în Maramureș sâmbătă, 21 aprilie 2018
OCNA ȘUGATAG - Amenzi de peste 7.000 de lei aplicate de către polițiștii rutieri
BORȘA - Bani de la Guvernul României pentru mai multe investiţii
DUMINICA MIRONOSIȚELOR – Martorii Răstignirii și Învierii Domnului
RUGBY – Echipele probabile ale confruntării dintre CSM Ştiinţa Baia Mare şi CSM Bucureşti
ORDIN DE MINISTRU – Fostul șef de la Anticorupție, Liviu Grozavu, numit interimar la conducerea IPJ Maramureș
SIGHET - Prima zi a „Maramureș Auto Moto Show”, un succes
Strâmtura - Aniversarea a 692 de ani de la atestarea documentară
CJ Maramureș ar putea prelua Spitalul de Recuperare Borşa
METEO – Află cum va fi vremea în Maramureș vineri, 20 aprilie 2018
CAZ INCREDIBIL ÎN SIGHET - Un tânăr a sunat la 112 să anunțe că arde o casă, iar pompierii au cerut amendarea tânărului, deși casa era în flăcări
Autoturismul unui lucrător vamal din Sighet a fost incendiat
Peste 1.400 de controale efectuate de D.S.P. Maramureș în primele trei luni ale anului
VOLEI MASCULIN – Știința Explorări a învins pentru a patra oară în acest sezon formația CSU UV Timișoara
Tânără din Bistra, prinsă cu contrabanda cu țigări pe strada Iuliu Maniu din Sighet. Aceasta a devenit agresivă cu polițiștii
BORȘA - Mamă și fiică în cărucior, accidentate de un autoturism care a derapat și a ajuns în afara părții carosabile. Șoferul nu avea permis
Băimărean condamnat la doi ani închisoare pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, încarcerat de poliţişti