Știri Sighet247.ro: Românii din străinătate, OBLIGAŢI să justifice sumele mai mari de 1.000 euro trimise în ţară

Românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în țară, dacă acestea depășesc 1.000 de euro, în caz contrar riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, un organism care ține de Guvern. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, că proiectul face parte din transpunerea unei prevederi europene.

Românii din străinătate, OBLIGAŢI să justifice sumele mai mari de 1.000 euro trimise în ţară Proiectul de lege iniţiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 - Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : "Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.", scrie Mediafax.

"Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului", se arată în proiect.

La capitolul IV - Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: "Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro".

Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 şi 150.000 lei.

"Capitolul X - Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, cu un bilet de 7,30 lei. Numerele câștigătoare
„Maimuţe cu o minge!” - Titlul mondial al Franţei, însoţit de derapaje rasiste
Dacă refuzi un loc de muncă, pierzi ajutorul social. Află ce spun primarii din Maramureș
Primăria București a refuzat să autorizeze protestul românilor din diaspora de pe data de 10 august a.c.
România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru legile privind combaterea spălării banilor
ATENȚIE! Noile reglementări legislative referitoare la pașapoarte vor intra în vigoare începând de mâine
Crește, iar, prețul gazelor. Cât va plăti în plus populația
ONCEȘTI - De astăzi se poate admira cea mai mare poartă maramureşeană din România
Angajații Serviciului de Probațiune Maramureș au intrat grevă
O statuie gigant a lui Jeff Goldblum, instalată în Londra pentru a celebra 25 de ani de la premiera Jurassic Park
Poliţiştii maramureșeni au recuperat peste 10 000 de lei sustraşi dintr-o locuinţă
Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie, Borşa şi Vişeu de Sus - Șase permise de conducere reținute și cinci certificate de înmatriculare retrase
Fetița unei românce, împușcată în brațele mamei, la Roma
METEO - Vremea în Maramureș pentru joi, 19 iulie
Furturi soluţionate de poliţiştii sigheteni
BÂRSANA - Prinşi în flagrant de poliţişti în timp ce transportau cu autoturismul doi căpriori vânaţi ilegal
FOTO: CRĂCIUNEŞTI - Un TIR plin cu bolțari s-a răsturnat pe marginea șoselei
Dezintoxicarea – prioritatea priorităților în România
Ce mai face C.L. Baia Mare şi o întrebare pentru C.L. Sighet
Arestări în masă în clanul Casamonica, cea mai temută grupare mafiotă din Roma
VIDEO - Cher și Meryl Streep s-au sărutat la premiera filmului „Mama Mia! Here We Go Again”
Datoriile persoanelor fizice mai vechi de la 31 decembrie 2017 ar putea fi şterse de către ANAF
Maramureșul, pe locul 23 în țară la examenul de Titularizare
MADE ÎN ROMÂNIA - Angajat al Drusal spală pubele în fântâna arteziană din centrul vechi al Băii Mari
Lansare de carte - „Ziarul Sfatul” din Sighet (1918-1919)
Episcopul Maramureșului și Sătmarului va fi prezent la Mănăstirea „Sf. Ilie” din Dragomireşti
METEO – Află cum va fi vremea în Maramureş miercuri, 18 iulie 2018
SOARELE LUI DE TREN! - Locomotiva Trenului Soarelui Baia Mare - Mangalia s-a defectat
DOCUMENTAR VIDEO - „Țara neurnită”, sub marca „În Premieră”, episod filmat în comuna Botiza, Maramureș
MARAMUREŞ – 212 profesori sunt așteptați la examenul de Definitivat
FOTBAL JUNIORI - Academia Minerul organizează o selecție pentru completarea loturilor de jucători U19 și U17
Guvernul alocă 2,4 milioane de lei pentru înlăturarea efectelor negative ale inundațiilor pe drumurile județene
Modificarea genetică a bebelușilor, permisă „din punct de vedere moral”
FOTO&VIDEO: Baia Mare - O mașină a ars ca o torță, în mijlocul străzii
Viorica Dăncilă, convocată pe mâine la Cotroceni