Acțiunea vizează destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în fraude bancare cu ramificații internaționale. Simultan, două percheziții se desfășoară în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare.

Anchetatorii au stabilit că, în 2024, șapte persoane au pus bazele unei rețele infracționale în județul Satu Mare, extinsă și în Maramureș, care a atras și alți membrii. Gruparea a obținut ilegal sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor bănci, cauzând un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei. Infractorii foloseau terminale POS obținute cu documente falsificate pentru a procesa date de pe carduri compromise, emise de bănci din țări precum SUA, China, Thailanda sau Singapore, simulând tranzacții comerciale reale.

În Maramureș, membrii grupării au cooptat administratori de firme care dețineau terminale POS, integrându-i în schema frauduloasă. Sumele obținute ilicit au fost „spălate” prin transferuri bancare, retrageri în numerar sau direcționarea fondurilor către persoane interpuse, pentru a ascunde originea banilor.

Dosarul include infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni financiare frauduloase, acces ilegal la sisteme informatice, spălare de bani, înșelăciune cu consecințe grave, fals în înscrisuri și uz de fals.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT Satu Mare, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, al Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din Sibiu și Maramureș, precum și al Jandarmeriei Române.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News