Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți efectuează, miercuri, în mod simultan, nouă percheziții în județele Mehedinți și Maramureș, la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani.
Purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, Nicolae Lohon, a declarat pentru AGERPRES că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului de către aceștia, administratori la opt societăți comerciale din Strehaia, și una dintr-o localitate din Maramureș, este estimat la 3,3 milioane de euro.
"Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că suspecții, între anii 2008 și 2013, în calitate de administratori ai unor firme, în relația cu partenerii și luând decizii cu privire la angajări și plăți, au dispus înregistrări de tranzacții comerciale fictive, iar sumele de bani obținute le-au introdus ulterior în circuitul contabil-comercial cu scopul de a da acestora un caracter de legalitate", a precizat Lohon.
Potrivit sursei citate, polițiștii, coordonați de un procuror și cu sprijinul SRI, caută să indentifice documente care să probeze tranzacțiile comerciale ilegale, bani și bunuri în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a celor vinovați.
Preluare: AgerPres
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News